美利坚税务官 第313节

　　想要从他们身上查到逃税的把柄，说句难如登天都是不夸张的。

　　对于媒体以及网上民众的议论戴维一行人等自然没功夫去关心，此时他们已经走进了瑞士银行洛杉矶分行之中。

　　而看到是他的到来，不仅是银行内的工作人员愣住了，正在办理着各项业务的客户们也是如此。

　　很快，一名西装革履的男子便走了上来，自我介绍道：“戴维局长你好，我是瑞士银行洛杉矶支行的大厅经理，我叫普伊奇，请问有什么可以帮到你的？”

　　作为瑞士银行的员工，他当然知道不久前国税局发出的那则炸裂公告通知，也大概猜测到了戴维这下是过来找茬的，但此时他却装作什么都不知道样子。

　　【姓名：普伊奇·桑托。】

　　【职业：瑞士银行洛杉矶分行大厅经理。】

　　【月收入：14000美金。】

　　【收入详情：……】

　　【更多详情：】

　　【……】

　　用系统功能审视了这名大厅经理好一会，戴维并没有看出什么太大的问题。

　　不过一个大厅经理而已，职责也只是负责大厅的情况，更高级别的业务也接触不到了，查不出什么异常也是正常的。

　　看来要查，就只能查这家分行的高层们了！

　　收起思绪，戴维出言：“通知一下你们分行的高层们，我现在想要见一见他们！”

　　“这……好吧！”

　　虽然很不爽戴维让他们瑞士银行配合，待人家毕竟是作为洛杉矶国税局的一把手，他自然是不敢得罪的，只能是转身前去通知。

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　　戴维来到瑞国银行洛杉矶分行调查的事情，很快便传到了瑞士银行的总部。

　　“我就知道，他一定会找我们麻烦的！”

　　“哼，随便他找，反正我们银行什么都不多，就是会计多，税务上不可能会有半点问题的！”

　　“这位戴维局长厉害啊，什么不法分子、什么好莱坞各大电影公司都被他整的服服帖帖的，但我今天倒是要好好看看，他能拿我们瑞士银行怎么样！”

　　瑞国银行的不少高层们其实已经猜测到了戴维可能会进行‘报复’，所以也没有太多的意外。

　　而他们现在也没有一点慌张。

　　原因也很简单，他们银行最擅长的就是算账，像这些税务方面的问题别说一亿两亿了，就算是一分一毫都能算得明明白白的，自然是不怕被查。

　　“坎德雷瓦，税务方面这一块是你的部门负责的，我们洛杉矶分行那儿，没什么太大的问题吧？”

　　为了稳妥起见，集团总裁杰茨还是问了一声。

　　“放心吧杰茨先生，正如网上那些网友说的那般，我们银行最强的便是算账，绝对不会出什么问题的！”

　　被点到名的税务部门负责人坎德雷瓦也是拍着胸脯保证道。

　　“这样吧，你给那边的行长打电话好好核实一下，一定要做到万无一失才行，毕竟这次面对的可不是一般人，这可是戴维。”

　　要是换作别人，那杰茨自然不需要这么谨慎。

　　但那可是戴维啊。

　　栽在这家伙手里的不仅仅是那些犯罪分子那么简单，就连迪士妮、撒克勒这样的巨头都栽了，他也不敢太过托大。

　　“是，杰茨先生。”

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　　瑞国银行洛杉矶分行，一间会议室中。

　　此时的副行长、财务会计部、风险部、各个部门经理，都已经悉数来到了现场。

　　而戴维几人也同样被带到了这儿。

　　不过此时没有任何人开口说话，因为还有一个人没有到，那就是这家银行的行长。

　　过了约莫五分钟后，门才被推开了，一名地中海有些肥胖的男子走了进来，讪笑道：“不好意思戴维局长，我这边刚接到总部高层的电话，说要好好配合您执法，这才来得稍晚了一些。”

　　他便是瑞士银行洛杉矶分行的行长，奥乔亚·伊东！

　　【姓名：奥乔亚·伊东。】

　　【职业：瑞士银行洛杉矶分行行长。】

　　【收入：合法收入29000美金、非法收入60万美金。】

　　【收入详情：1月14日，违规放贷给韦伯公司，获利10万美金，1月29日，违规放贷给亲属，获利5万美金，2月13日……】

　　【更多详情：……】

　　【应缴税额：237600美金。】

　　戴维还说要将这些高层们召集过来，好好审视一番呢，可没想到只在这位叫作奥乔亚的行长身上就有了一些收获！

　　但不得不说，这家伙还真是够镇定的。

　　明知道他最擅长查税了，也明知道他已经要上门来找茬了，居然还敢来到自己面前。

　　真是够胆大包天的！

　　当然，光掌控住了这名行长的黑料还不够。

　　毕竟这些都是这位行长的自主行为，并非是瑞士银行总部的本意。

　　到时候就算是暴雷，瑞士银行的高层们只要将责任全都扣在这名行长身上，顶多最后也只是背负一些连带责任而已。

　　看来，还要找到能让瑞士银行集团总部伤筋动骨的把柄才行。

　　想到此，戴维的目光开始扫向了场内的其他人，逐一认真审视了起来。

　　【姓名：尼克·康拉德。】

　　【职业：瑞士银行洛杉矶支行副行长。】

　　【收入：合法22000美金、月非法收入22万美金。】

　　【收入详情：通过违规放贷所得……】

　　【更多详情：……】

　　【……】

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　　【姓名：格莱斯顿·安格斯。】

　　【职业：瑞士银行洛杉矶分行风险部主管。】

　　【月收入：18000美金。】

　　【收入情况……】

　　【……】

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　　【姓名：库克·亚度尼斯。】

　　【职业：瑞士银行洛杉矶分行客户经理。】

　　【月收入：15000美金。】

　　【收入详情：……】

　　【……】

　　十来分钟后，戴维基本将在场的诸多分行高层们全都审视了个遍，除了一些管理人员滥用职权受贿外，还真查到了一些重要的信息。

　　这些年来，瑞士银行在美利坚中开创了一個叫作CUUI以及一个叫作CUUO的产品。

　　CUUI，这个产品主要的操作方法，便是利用国内投资者和国外投资者的差异而实现盈利。

　　国外投资者股息征税更重，但他们可以将股票短暂卖给相关银行，逃避过相关的监管后，再重新收购回来，节省的金额再由各方分摊。

　　至于CUUO这个产品。

　　是指股票分发红利的当天，同时进行出售和再次收购行为。

　　因为交易时间很短，税务机构无法确定股票产权一方到底是谁，由此，买卖双方都可以拿到资本利得税退税。

　　从表面上来看，这两款产品，所利用的都是合法避税的方法为客户牟利。

　　因为国税局方面根本无法确定国外的投资者、以及股票产权的一方，因此自然也就不构成逃税。

　　但如果能够确认的话。

　　那其中瑞士银行用这两大产品吸引客户存款从而获利，而客户为了能够获取利益以及逃避相关的税务征收使用了银行的这款产品，再应用现在黑税法案的获利条例，就可以定义为逃税的范畴……

　　这值得操作一下！

　　“戴维局长？”

　　眼看戴维将他们召集了过来，而自己则愣了半天不说话，奥乔亚有些沉不住气了。

　　听到提醒声戴维也是回过了神来，他当即朝身后的巴基招了招手，而巴基也很识趣的将耳朵俯了过来

　　“你这样，去查一查瑞士银行其他城市的分行，关于……”

　　戴维细声将CUUI、CUUO两大银行产品的事情说了出来。

　　他想要看看，这两款产品到底是瑞士银行洛杉矶分行在实施，还是全国各地的瑞士银行分行都在实施。

　　如果是全国各地分行都在实施的话……那他可就有很大的操作的空间了！

　　“奥乔亚行长，非常感谢你百忙之中能前来配合调查……”

　　在巴基离去调查的间隙，戴维开始和银行的高层们闲聊扯皮起来。

　　不过这也逐渐让在场的银行高层们感到疑惑。

　　合着你戴维局长大摇大摆的来到了这儿，就是为了跟我们聊天的？

　　但没让他们疑惑多久。

　　当二十分钟后去而复返的巴基走进来后，局势开始骤变！

　　“局长，我查过了，这两大产品的确是瑞士银行集团总部定下的基调，目前咱们境内他们所有分行都在用，以此来吸引客户们进行存款！”